מבקר המדינה - דף הבית
https://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_292/...הגוף שמטפל בנותני שירותי מטבע ומפקח עליהם הוא יחידת נותני שירותי מטבע (להלן - היחידה) באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן - אגף שוק ההון). ההסדרה בנושא נותני שירותי מטבע והפיקוח עליהם ...
נותני שירותי מטבע- מספר דברים שכדאי לדעת וחשוב לזכור! - גולן שלומי ...
http://golan-shlomi.com › נותני-שירותי...נותני שירותי מטבע כפופים לחוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון לנותני ... את חובת הרישום של נותן שירותי מטבע יש לקיים מול יחידת נותני ...
רגולציה על שירותי המטבע - קווים לדמותה | GMT
https://gmtonline.co.il/blog-post/עושים-סדר-בתחום-הרגלוציה-על...הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/dc729bba...´«ª¥ 23¤ ´¨ ¨¬ ¬ £¨ ²±¡ ¥²¨ £´ ¬¨³¨ ² ®£³ ´ ²¨¦³ ¬ ¬£³® £¥² °¦ ¬²¦ ¦ °£ª ´ ²³® § ¡´ ´£«ªª£® ´ ¦£¬®
מגמות בהלבנת הון - רגולציה נמוכה בנותני שירותים פיננסיים - FSC
https://fsctop.com › 2019/03/26נקודות התורפה הקיימות לגבי נותני שירותי מטבע כוללות, בין היתר: קושי בפיקוח בשל משאבי יחידת הפיקוח, שהיקפם ביחס להיקף השוק וגודלו לא מאפשרים ...
רשימת נותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון פורסמה ברשומות
https://amnet.co.il/index.php/mainmenu-2/mainmenu-75/753-326Oct 26, 2021 · רשימת נותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון פורסמה ברשומות. משרד האוצר פרסם לאחרונה בילקוט הפרסומים את הודעה מספר 5976, מטעם רשם נותני שירותי המטבע במשרד האוצר, ידין ענתבי. בהודעה זו ...
נותן שירותי מטבע - מילון מושגים מקצועי - ג. שלומי ושות ...
golan-shlomi.com/מילון-מושגים-מקצועינותן שירותי מטבע (נש"מ) חייב לדווח לרשות המוסמכת במקרים הבאים: (1) מתן שירותי מטבע מסוג ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב – אם שווי השירות שניתן הוא 500,000 ש"ח.
הבהרה בנוגע למעבר מחובת רישום של נותני שירותי מטבע לחובת רישוי ...
https://www.gov.il › mess_03052018יודגש, כי בהתאם לנהלי יחידת נותני שירותי מטבע, המפורסמים באתר הרשות, 1 הרי שמשך הטיפול בבקשות שמגיעות ליחידת נותני שירותי מטבע ברשות עד יום ...
www.gov.il
https://www.gov.il/he/service/fees_currency_service_providerswww.gov.il
קבלת רישיון נותן שירותי מטבע / קבלת רישיון נש"מ (רישיון צ ...
https://www.melamedlaw.co.il/רישום-חברה-במרשם-נותן-שירותי...Aug 09, 2016 · קבלת רישיון נש”מ” – רישיון צ’יינג’ים. 1 . תשלום אגרה כחלק מהליך בקשת רישום כנותן שירותי מטבע – חלה חובה על מבקש הרישום לשלם אגרת רישום בהתאם לקבוע בתקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני ...
דו"ח הביקורת של מחלקת ביקורת ואכיפה – יחידת נותני שירותי מטבע
golan-shlomi.com/מבנה-דוח-הביקורת-של-מחלקת-ביקורת-ואכיפSep 18, 2016 · מחלקת ביקורת ואכיפה של יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר עורכת ביקורות אצל נותני שירותי המטבע ובה היא בוחנת עסקאות מתוך 7 שנות הפעילות האחרונות של העסק.
הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים - הכנסת
https://fs.knesset.gov.il › globaldocs › MMMחזרה יחידת נותני שירותי. מטבע לרשות שוק ההון. , ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. )להלן: רשות שוק ההון או הרשות( .5. יודגש כי. כיום היחידה הוטמעה ברשות שוק ההון, ...
רישיון נותן שירותי מטבע | המדריך המקיף בישראל לקבלת רישיון ...
https://קבלןרשום.co.il/רישיון-נותן-שירותי-מטבעדף מידע לעוסק במתן שירות של המרת מטבע-חלפן - בנק ישראל
https://www.boi.org.il › halfanimלפרטים והבהרות יש לפנות - למשרד האוצר/אגף שוק ההון/ יחידת נותני שירותי מטבע, רחוב אגריפס מס' 42, בית כי"ח (קומה 6), ירושלים, למר חיים שרון, או למר ריצ'רד ...
mof.gov.il
https://mof.gov.il/hon/Currency-service-providersJavaScript must be enabled in order to view this page.
הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע
http://www.amnet.co.il › attachments › item15כולל תצהיר בפני עו. " ד חתום כחוק. יש. לשלוח אל משרדנו לכתובת. : משרד האוצר. ,. אגף שוק ההון. ,. יחידת נותני. שירותי. מטבע.
נותני שירותי מטבע - משרד העלייה והקליטה
https://www.justice.gov.il › docs › ExplanationFormפקס. 02-5695397. אתר האינטרנט של משרד האוצר )יחידת נותני שירותי מטבע(: ... חוק איסור הלבנת הון הרלוונטיות לעניין נותני שירותי מטבע, הוראות הצו, וההנחיות.