הגבלה על תשלום במזומן - כמה כסף מותר לקבל או לתת וכמה אסור ...
https://protocol.co.il/cash-use-restrictionחוק איסור הלבנת הון: אודות החוק - בנק דיסקונט
https://www.discountbank.co.il › aboutראשיתו של חוק איסור הלבנת הון בתאריך 17 באוגוסט 2000, זאת כחלק מהמלחמה בהלבנת הון ומניעת פעולות, שמקורן בפעילות עבריינית. הצו לאיסור הלבנת הון, ...
חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור - בנק לאומי
https://www.leumi.co.il › Articlesמטרת החוק לסייע, בין היתר, באיתור וחשיפה של פעילות שנועדה למימון טרור באמצעות המערכת הבנקאית. בדומה לחוק איסור הלבנת הון גם חוק המאבק בטרור הוא חוק פלילי, כל ...
חוק איסור הלבנת הון – ויקיטקסט
https://he.wikisource.org/wiki/חוק_איסור_הלבנת_הוןאיסור הלבנת הון [תיקון: תשע״ב, תשע״ח־2] (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61 (א) (4 ...
חוק איסור הלבנת הון | עו"ד גולן שלומי
https://golanshlomi.wordpress.com/tag/חוק-איסור-הלבנת-הוןפורסם ב-הלבנת הון, מטבעות וירטואליים, נותן שירותי מטבע, רשות המיסים מתויג fatf, ארגוני פשע, ביקורת, בית המשפט, בנקים, גולן שלומי, הון שחור, הלבנת הון, ועדת חוקה חוק ומשפט, ועדת עיצומים, חדשות המשפט, חוק איסור הלבנת הון, כלכלה לגיטימית, מכבסת כספים, מערכת פיננסית, נותני שירותי מטבע ...
חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור - בנק לאומי
https://www.leumi.co.il/Articles/anti_money_laudering/9048/10481באוגוסט 2000 נחקק במדינת ישראל חוק איסור הלבנת הון (להלן: "החוק"), במטרה להילחם בהלבנת הון ובפעולות ב"רכוש אסור". בנקים וגופים פיננסיים אחרים עלולים להיות מנוצלים לא פעם לביצוע פעולות, שמטרתן הלבנת הון ו/או העברת כספים לארגוני טרור, ולכן למערכת הבנקאית תפקיד חשוב במלחמה ...
הגבלה על תשלום במזומן - כמה כסף מותר לקבל או לתת וכמה אסור ...
protocol.co.il › cash-use-restrictionמהי הגבלה על שימוש במזומן?
איסור הלבנת הון, התש'ס-2000 - חוק
www.justice.gov.il › Units › HalbantHonןוהתנבלהרוסיא 2000-ס"שתה,ןוה תנבלהרוסיאקוח דיגאת ןכו,1981-א"משתה ,(יושיר)תואקנבהקוחב ותרדגהכ-"יאקנב דיגאת"
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
www.nevo.co.il › law_html › law01בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, בסעיף 36ח (ב), אחרי פסקה 4 יבוא: " (5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים; (6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי ...
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/017m1_001.htmבפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, בסעיף 36ח (ב), אחרי פסקה 4 יבוא: " (5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים; (6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי ...
הלבנת הון – ויקיפדיה
https://he.m.wikipedia.org/wiki/הלבנת_הוןהלבנת הון היא ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה - בעבירות מקור (כגון סחר בסמים, סחיטה, ניהול וארגון הימורים בלתי חוקיים, שוחד, סחר בנשק, סחר בבני אדם וכדומה), וזאת במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, או את מיקומו, להטמיע ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור", שהוא כסף שמקורו בעבירות חמורות, לכסף לגיטימי. בהתאם לחוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו, הלבנת הון היא עבירה פלילית. כיום מוסדר תחום איסור הלבנת הון בצורה גלובלית, תוך שיתוף פעולה קפדני בין הרשויות בכל העולם, ועל רקע הדרישות ש…
חוק איסור הלבנת הון: אודות החוק - בנק דיסקונט
www.discountbank.co.il › DB › privateמה אומר החוק הישראלי - "חוק איסור הלבנת הון"? עיקרו של החוק קובע איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה פלילית, במטרה להסתיר את מקורו ואת זהות בעליו.
חוק איסור הלבנת הון: אודות החוק - בנק דיסקונט
https://www.discountbank.co.il/DB/private/about...מה אומר החוק הישראלי - "חוק איסור הלבנת הון"? עיקרו של החוק קובע איסור עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה פלילית, במטרה להסתיר את מקורו ואת זהות בעליו.
חוק איסור הלבנת הון – ויקיטקסט
he.wikisource.org › wiki › חוק_איסוראיסור הלבנת הון [תיקון: תשע״ב, תשע״ח־2] (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61 (א) (4 ...
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - הכנסת
https://main.knesset.gov.il › Pages › l...משרד המשפטים - חקיקה
https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Meyd...חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016. ב שנת 2016 נחקק חוק המאבק בטרור. מטרתו, ליתן בידי רשויות המדינה כלים מתאימים בתחום המשפט הפלילי והציבורי, לשם התמודדות עם איומי הטרור שבפניהם ניצבת מדינת ישראל. זאת בשל ייחודה של פשיעה זו, הבאה לידי ביטוי בעוצמת הפגיעה שלה מחד גיסא, ובקושי להיאבק בה ...
משרד המשפטים - חקיקה
www.justice.gov.il › Units › HalbantHonחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016. ב שנת 2016 נחקק חוק המאבק בטרור. מטרתו, ליתן בידי רשויות המדינה כלים מתאימים בתחום המשפט הפלילי והציבורי, לשם התמודדות עם איומי הטרור שבפניהם ניצבת מדינת ישראל. זאת בשל ייחודה של פשיעה זו, הבאה לידי ביטוי בעוצמת הפגיעה שלה מחד גיסא, ובקושי להיאבק בה ...
חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור - בנק לאומי
www.leumi.co.il › Articles › anti_money_lauderingבאוגוסט 2000 נחקק במדינת ישראל חוק איסור הלבנת הון (להלן: "החוק"), במטרה להילחם בהלבנת הון ובפעולות ב"רכוש אסור". בנקים וגופים פיננסיים אחרים עלולים להיות מנוצלים לא פעם לביצוע פעולות, שמטרתן הלבנת הון ו/או העברת כספים לארגוני טרור, ולכן למערכת הבנקאית תפקיד חשוב במלחמה ...
2000 - חיקוק חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
https://www.gov.il › reports › roots_...מאיה לדרמן, יועצת משפטית לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וד"ר שלומית ווגמן ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 - נבו
https://www.nevo.co.il › law_html › law01חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000*,[1]. פרק א': פרשנות. הגדרות. 1. בחוק זה –. (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012. "אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א';.
חוק איסור הלבנת הון - – ויקיטקסט
https://he.wikisource.org › wiki › חוק...חוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 ... ”חוק איסור מימון טרור“ – (נמחקה); ... פורסם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של ...
2000-סשתה ,ןוה תנבלה רוסיא קוח
https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/Anti...2000-ס"שתה ,ןוה תנבלה רוסיא קוח םתלוכיב רשא ,דיגאתה םשב המיתח ישרומ תונמל תוכזה)1(תוכז טעמל ,דיגאתה תוליעפ תא ,המיתחה תוכז תועצמאב ,ןווכל
איסור הלבנת הון, התש'ס-2000 - חוק
https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Documents/hokhabanathondoc.pdf12000-ס"שתה,ןוהתנבלהרוסיאקוח תונשרפ:'אקרפ תורדגה ב"סשתה:םינוקית] [ה"סשתה,(3'סמ)-הזקוחב .1 ...